Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:
– Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 11/06/2020.
– Địa điểm tổ chức: Số 17, đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi.
– Thành phần tham dự: Tất cả những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/05/2020.
– Chi tiết thông báo mời họp kèm theo.
2. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Hướng dẫn phòng ngừa dịch Covid-19.
4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4.1. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông cá nhân – Mẫu 01.
4.2. Đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông cá nhân – Mẫu 02.
4.3. Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – Mẫu 03.
4.4. Thông báo nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị – Mẫu 04.
4.5. Đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông tổ chức – Mẫu 05.
4.6. Sơ yếu lý lịch của ứng viên – Mẫu 06.
5. Các mẫu thẻ, phiếu biểu quyết.
5.1. Thẻ biểu quyết.
5.2. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
5.3. Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.
6. Các báo cáo, tờ trình, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình Đại hội:
6.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị;
6.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;
6.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
6.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ tại Công ty;
6.5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
6.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
6.7. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2019 và dự kiến năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
6.8. Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025.
6.9. Quy chế làm việc tại Đại hội.
6.10. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025.
7. Thông tin các ứng viên Hội đồng quản trị:
8. Thông tin Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
8.1. Ông Nguyễn Đăng Đơ – Phó Giám đốc – Trưởng ban.
8.2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.
8.3. Ông Võ Xuân Vũ – Ban kiểm soát – Thành viên.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
