THÔNG BÁO MỜI HỌP
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:
BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI (xin gửi kèm , để xem nội dung xin vui lòng click vào Tên văn bản)
A - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:
01 Thông báo mời họp.
02 Hướng dẫn phòng ngừa dịch Covid-19.
03 Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội.
04 Chương trình Đại hội.
05 Qui chế làm việc tại Đại hội.
06 Qui chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
07 Thẻ Biểu Quyết - MẪU .
08 Phiếu Biểu Quyết các nội dung tại Đại hội - MẪU .
B - CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:
01 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành.
02 Báo cáo của HĐQT về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT và Từng thành viên HĐQT năm 2020.
03 Báo cáo của BKS về Kết quả Kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc và Tự đánh giá của BKS.
C - CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:
01 Tờ trình Thông qua BCTC đã được Kiểm toán.
02 Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
03 Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
04 Tờ trình Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2021.
05 Tờ trình Phê duyệt Điều lệ và Qui chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
a) Điều lệ Công ty (Dự thảo).
b) Qui chế Nội bộ về Quản trị Công ty (Dự thảo).
06 Tờ trình Phê duyệt Qui chế Hoạt động của HĐQT Công ty.
a) Qui chế Hoạt động của HĐQT (Dự thảo).
07 Tờ trình Phê duyệt Qui chế Hoạt động của BKS Công ty.
a) Qui chế Hoạt động của BKS (Dự thảo).
08 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT.
01 Biên bản Đại hội (Dự thảo).
02 Nghị quyết Đại hội (Dự thảo).
